30 tuoreinta uutista

Rakennusalan pitkät alihankintaketjut ovat ongelma harmaan talouden kannalta

19.3.2019
Asianajaja Jari Salmisen mukaan Suomessa törmää tapauksiin, joissa yritys kalutaan ammattimaisesti tyhjäksi ennen kuin pesänselvittäjä ehtii väliin. Salminen kertoo tapauksesta, jossa...

Business Finland epäilee entisen työntekijänsä vieneen siltä 3,7 milj. euroa

19.3.2019
Suomen Kuvalehti uutisoi, että Business Finland epäilee entisen työntekijänsä vieneen siltä 3,7 milj. euroa. Business Finland on nostanut tapauksesta siviilikanteen USA:ssa kesäkuussa 2018....

KKV: Kouluturvaa-lehdestä satoja valituksia

19.3.2019
Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kerrotaan, että Kouluturvaa-lehteä kauppaava KT Kustannus jatkaa edelleen kuluttajien harhauttamista. Yritys markkinoi lehteä koulukiusaamisen ehkäisyn varjolla, ja...

Nordean hämärän rahaliikenteen verkko ulottuu Etelä-Karjalaan

18.3.2019
Ylen MOT:n mukaan Nordean hämärän rahaliikenteen verkosto ulottuu Etelä-Karjalaan asti. Yhden Seychellien veroparatiisiin rekisteröidyn yhtiön osoitteeksi on merkitty imatralainen postilokero....

Tutkija: Venäjän tiedustelupalvelut iloitsivat Suomen ydinvoimalapäätöksestä

15.3.2019
Helsingissä vieraillut Brittitutkija Mark Galeotti pitää Hanhikiven ydinvoimalahanketta yhtenä Suomen pahimmista turvallisuusongelmista. Galeottin mukaan Rosatomin ydinvoimalatyövoimaa Pyhäjoella...

Kymppiremontit Oy:n johdolle vaaditaan sakkoja työturvallisuusrikoksesta

14.3.2019
Imatralla Kymppiremontit Oy:n toimitusjohtajalle ja viidelle muulle henkilölle vaaditaan yhteensä 40 000 euron sakkorangaistusta työturvallisuusrikoksesta. Syyttäjän mukaan kahden omakotitalon...

Taksikuskien vuokratyöfirma toimi vuosien ajan laittomasti

13.3.2019
Helsingin käräjäoikeus käsittelee talousrikosjuttua, joka koskee rikoksia taksitoiminnassa. Helsingissä toimi vuosina 2010-2015 yritys, joka vuokrasi kuskeja taksifirmoille. Syytteiden mukaan yhtiö...

Fivan Tuominen haluaa EU:hun yhteisen rahanpesuvalvojan

13.3.2019
Fivan johtajan Anneli Tuomisen mielestä EU:n olisi perustettava keskitetty valvoja rahanpesua ehkäisemään.Hän uskoo, että unionin on viimeaikaisten tapahtumien valossa uudistettava rahanpesun...

Poliisi: Lääketukku myi ulkomaisia ravintolisiä Suomessa valmistettuina

13.3.2019
Itä-Uudenmaan poliisi epäilee, että Yhdysvalloista Suomeen tuotuja ravintolisiä on myyty "valmistettu Suomessa" -merkinnällä varustettuina. Keravalaista lääketukkualan yritystä epäillään...

EU menettää vuosittain 50 mrd. euroa alv-petoksissa

12.3.2019
EU menettää vuosittain 50 mrd. euroa arvonlisäveropetoksissa. Verohallinnossa yli 30 henkilöä työskentelee paljastaakseen alv-petoksia, mutta direktiivit ovat peräisin 1970-luvulta. Euroopan komissio...

Rahanpesusta voi tulla pankeille seuraamuksia

10.3.2019
Danske Bankille, Swedbankille ja Nordealle rahanpesuskandaaleista mahdollisesti koituvat seuraukset vaihtelevat paljon. Danske Bankia uhkaavien sakkojen on arvioitu olevan pienimmillään 280 milj....

Analyysi: Nordean pitää laittaa uutta vaihdetta silmään

8.3.2019
Toimittaja Antti Lehmusvirta toteaa analyysissaan, että Nordean kurssi säästyi rahanpesuepäilyjen noustua esiin samanlaiselta ryöpytykseltä kuin nähtiin Swedbankin kohdalla. Toisaalta Nordean...

Rahanpesuriskit koskevat myös pieniä pankkeja

8.3.2019
Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Pekka Vasara kertoo, että osa pankeista panostaa maineriskin takia rahanpesun torjuntaan niin paljon kuin vain pystyy. Jopa 90 % pankkien tekemistä...

Tullin takavarikkoon ennätysmäärä nuuskaa vuonna 2018

8.3.2019
Tullin nuuskatakavarikot olivat ennätysmäiset vuonna 2018. Nuuskaa takavarikoitiin yhteensä 6 744 kiloa, mikä on lähes kaksinkertainen määrä vuoden 2016 ennätysmäärään verrattuna (vuonna 2016: 3 442,...

Paimiolaiselle Electric Power Finlandille 30 000 euron yhteisösakot

8.3.2019
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut paimiolaisen sähköalan yrityksen Electric Power Finlandin maksamaan 30 000 euron suuruisen yhteisösakon työturvallisuusrikoksesta. Yrityksen työnjohtaja...

HSL kehittelee keinoja mobiiliväärennösten kitkemiseksi

7.3.2019
HSL kehittää keinoja puuttua digitaalisten lippujen väärennöksiin. Yleisin väärennös on videoklippi. HSL:n tarkastusyksikön päällikkö Janne Solala kertoo, että väärennökset ovat varsin hyvälaatuisia,...

Finanssiala haluaa rahamuulit kuriin

7.3.2019
KRP on tiedottanut, että ammattimaiset rahanpesijät ovat rantautuneet Suomeen. Ammattimuulien arvioidaan vuonna 2018 avanneen Suomessa satoja pankkitilejä väärennetyn henkilöllisyyden...

Kommentti: Wahlroos jättää Nordean johdon juuri oikeaan aikaan

7.3.2019
Toimittaja Merja Saarinen kirjoittaa kommentissaan Björn Wahlroosin jättävän puheenjohtajan paikkansa Nordean hallituksessa sopivaan aikaan siihen nähden, että pankki on ollut rahanpesuepäilysten...

Analyysi: Pankit ovat vain osasyyllisiä kohuihin

7.3.2019
Toimittaja Antti Lehmusvirta toteaa analyysissaan, että monet tietovuodot ovat kertoneet entisen Neuvostoliiton alueelta länteen ja veroparatiiseihin virranneista valtavista rahasummista...

Lohkoketjut voivat paljastaa veronkierron

7.3.2019
Rakennusalan ohjelmistoyhtiön IWA:n perustajan, toimitusjohtaja Rami Korhosen mukaan avoin ja hajautettu tietojen tallentaminen lohkoketjuteknologialla saattaa antaa uuden tehokkaan mahdollisuuden...

Ammattimuulit rantautuivat Suomeen vuonna 2018

7.3.2019
Ammattimuulit eli ammattimaiset rahanpesijät ovat saapuneet Suomeen vuonna 2018. KRP:ssä toimivalle Rahanpesun selvittelykeskukselle jätettiin kymmeniä rahanpesuilmoituksia vuonna 2018....

Telesten tytäryhtiöön kohdistunut rikos

6.3.2019
Telesten ulkomaisen tytäryhtiön epäillään joutuneen rikoksen kohteeksi. Epäillyt tekijät ovat identiteettivarkaudella ja muilla mahdollisilla lainvastaisilla toimilla saaneet Telesten tytäryhtiön...

Hovioikeus muutti Jukka Peltomäen tuomion ehdottomasta vankeudesta sakoiksi

6.3.2019
Helsingin hovioikeus on muuttanut Vantaan entisen kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan Jukka Peltomäen (sd.) tuomiota. Hovioikeus tuomitsi Peltomäen lahjusrikoksen sijaan...

Browder vaatii kunnollista selvitystä Nordean rahanpesuepäilyistä

6.3.2019
Suursijoittaja Bill Browder vaatii täydellistä, avointa selvitystä Nordean mahdollisesta rahanpesusta. Ne, jotka ovat vastuussa, on saatava oikeuteen, jos he ovat tehneet rikoksen. Sama koskee...

Nordean shorttauksissa ei poikkeavaa, mutta isot transaktiot hukkuvat massaan

6.3.2019
Nordean suuromistaja Christer Gardell on todennut Dagens Industrissa epäilevänsä Nordean rahanpesuvuotojen taustalla olevan laittomia shorttauspositioita ja kehotti Finanssivalvontaa tutkimaan asiaa...

Kommentti: Pienet pankit tekevät huomattavan vähän rahanpesuilmoituksia

5.3.2019
Toimittaja Ilkka Jauhiainen käsittelee kommentissaan Nordeaan liitettyjä rahanpesuepäilyjä. Ylen MOT-ohjelman mukaan Nordean kautta on kulkenut satoja miljoonia euroja hämärärahaa. Toimitusjohtaja...

Häkkänen: Pankkien rahanpesu pitää kitkeä kovin sanktioin

5.3.2019
Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) tuomitsee ankarasti pankkien rahanpesun. Se pitää kitkeä kovin sanktioin. Keinoksi Häkkänen ehdottaa viranomaisten ja pankkien välistä yhteistyötä.
Vuonna...

Kirja: Korruptioindeksi on yksipuolinen ja vino

5.3.2019
Suomi on jatkuvasti korruptiovapaiden maiden kolmen kärjessä. Suomi on pitkään saanut CPI-indeksissä noin 90/100 pistettä. Uuden Korruptio Suomessa -kirjan mukaan indeksitulos saattaa toimia myös...

FNA:n ohjelmistot paljastavat epäilyttävät rahansiirrot

5.3.2019
Suomalaisen Kimmo Soramäen perustaman Financial Network Analyticsin (FNA) ohjelmistoilla pystyy torjumaan rahanpesua. Lontoossa toimiva yritys luo rahansiirtojen karttoja verkkoanalyytikan avulla....

Fivan Koponen: Rahanpesuun tarvitaan yhteinen eurooppalainen valvoja

5.3.2019
Epäilyt Nordean mahdollisesta rahanpesusta herättävät vaatimuksia nykyistä paremmasta valvonnasta. Fivan toimistopäällikkö Markku Koponen peräänkuuluttaa rahanpesuun yhteistä eurooppalaista...