30 tuoreinta uutista

Rikostarkastaja: Venäläisten rahanpesuun on vaikea puuttua

19.10.2018
Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen rikostarkastaja Jarmo Koistinen kirjoittaa Vieraskynä-kirjoituksessaan rahanpesurikosten selvittämisen vaikeuksista. Koistinen nostaa esiin...

Verotarkastajat ilman rajoja -ohjelma tuottaa tulosta

19.10.2018
YK:n kehitysjärjestö UNDP ja OECD perustivat vuonna 2015 Verotarkastajat ilman rajoja -ohjelman. Suomi on tukenut sitä 800 0000 eurolla vuosina 2017 ja 2018. Rahat tulivat...

Nordealta odotetaan hyvää osinkoa

19.10.2018
Suomeen muuton jälkeen Nordea on OMXH-yleisindeksiltään Helsingin pörssin painavin yhtiö. Kun Euroopan pankkisektorin huolet painavat Nordeaa, se tarkoittaa laskuvirettä koko pörssille. OP:n...

Martin Estlander on saanut syytteen törkeästä veropetoksesta

18.10.2018
Pankkien ja instituutioiden varallisuutta hoitanut Estlander & Partnersin pankkiiri Martin Estlander on saanut syytteen törkeästä veropetoksesta. Estlander ei ole syytteen mukaan ilmoittanut...

Journalistiliiton Aho: Janitskinin ja Bäckmanin tuomiot oikeudenmukaisia

18.10.2018
Journalistiliitin puheenjohtaja Hanne Aho iloitsee käräjäoikeuden linjasta, jonka mukaan MV-lehden toiminnalla ei ole mitään tekemistä sananvapauden kanssa. Aho pitää Ilja Janitskinille ja Johan...

Ilja Janitskinille ehdotonta vankeutta MV-kokonaisuudesta

18.10.2018
Helsingin käräjäoikeus on antanut ratkaisunsa MV-kokonaisuudesta. Vahingonkorvauksia määrättiin maksettaviksi noin 136 000 euroa.
MV-verkkojulkaisun perustaja Ilja Janitskin sai vuoden ja...

William Browderin yhtiö valmistelee rahanpesuilmoitusta Suomen Nordeasta

17.10.2018
Yhdysvaltalais-brittiläisen sijoittajan William Browderin yhtiö Hermitage Capital Management on viimeistelemässä rahanpesuilmoituksen tekemistä Nordeasta Suomen viranomaisille. Browder on tehnyt...

William Browder: Oras on sotkeutunut samaan rahanpesuepäilyyn kuin Nordea

17.10.2018
Sijoittaja William Browder väittää, että Oras on sotkeutunut samaan rahanpesuepäilyyn kuin Nordea. Browderin sijoitusyhtiön Hermitage Capital Managementin Ruotsin viranomaisille jättämässä...

Rikollisten epäillään hakeneen uhrin nimiin 183 000 eurolla pikavippejä

17.10.2018
Itä-Uudenmaan poliisin mukaan rikolliset ovat hakeneet uhrin nimiin kahdessa päivässä 183 000 euron pikavippejä. He ehtivät nostaa rahoista noin 70 000 euroa ennen varoen takavarikoimista....

EK varoittaa kyberiskuista ja liikesalaisuuksien varastamisesta

17.10.2018
EK varoittaa kyberiskuista, joiden tarkoituksena on varastaa yritysten liikesalaisuuksia. EK:n asiantuntijan Mika Suden mukaan kyberiskut ovat yleistyvä ongelma. Haluttuja ovat erityisesti tiedot...

Poliisi varoittaa sähköpostikiristyksistä

17.10.2018
Poliisille on alkusyksystä 2018 tehty yli 200 ilmoitusta sähköpostikiristyksistä. Sähköposteissa on väitetty, että lähettäjällä on hallussaan arkaluontoista video- tai kuvamateriaalia, jota...

Nordeaa epäillään rahanpesua ehkäisevien lakien rikkomisesta

16.10.2018
Ruotsin talousrikoksia tutkiva viranomainen on vastaanottanut ilmoituksen, jonka mukaan Nordeassa on rikottu rahanpesua ehkäiseviä lakeja. Uutistoimisto Reutersin mukaan varsinaista tutkintaa...

Rehn: Suomessa ei ole viitteitä Danske Bankin kaltaisista tapauksista

15.10.2018
Danske Bankin Viron-toiminnot olivat osa Sampo Pankkia ennen yrityskauppaa. Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin mukaan ennen kauppaa toteutetussa due diligence -tarkastuksessa olisi pitänyt käydä...

HS-Analyysi: Tarvitseeko verottaja tiedon siitä, missä kaupassa käy?

15.10.2018
Suomi aikoo antaa viranomaisille paljon laajemmat oikeudet tarkastella kansalaisten pankkitilitietoja kuin EU:n rahanpesudirektiivi edellyttää. Esimerkiksi verottaja, Kela ja poliisi voivat...

Fimean kampanja muistuttaa laittomien lääkkeiden riskeistä

15.10.2018
Fimea kampanjoi lääkkeiden turvallisen hankinnan puolesta. Kampanjalla halutaan muistuttaa kuluttajia siitä, että verkossa toimii paljon laittomia verkkoapteekkeja, joissa voidaan myydä aitojen...

Väite: Venäläisen pankkiirin murha liittyy Danske-skandaaliin ja Sampo Pankkiin

13.10.2018
Venäjän keskuspankin varapuheenjohtaja Andrei Kozlov ja hänen autonkuljettajansa ammuttiin kuoliaaksi Moskovassa syyskuussa 2006. Tutkinnan tuloksena pankkimies Aleksei Frenkel tuomittiin 19 vuodeksi...

Valtioneuvoston verkkosivustoon kohdistui palvelunestohyökkäys 11.10.2018

12.10.2018
Valtioneuvoston verkkosivustoon kohdistui palvelunestohyökkäys 11.10.2018. Hyökkäys alkoi iltapäivällä ja kesti noin kaksi tuntia. Tunnin ajan pääsy sivustolle oli kokonaan estynyt. Valtorin johtajan...

HS: Danske Bankia ja Nordeaa on kohdeltu eri tavalla

12.10.2018
HS:n pääkirjoituksessa ihmetellään pankkikonsernien saamaa erilaista kohtelua suurelta yleisöltä niiden epäilyttävien toimien paljastuttua. Muutama vuosi sitten Nordea jäi kiinni, kun se oli...

Hallintarekisteröintikiellon ulottaminen ulkomaille olisi ongelmallista

12.10.2018
EU-tuomioistuin pitäisi Suomen ulkopuolelle ulottuvaa hallintarekisteröintikieltoa todennäköisesti perusvapauksien perusteettomana rajoituksena, arvioi selvityshenkilö, apulaisprofessori Heikki...

Tietosuojavaltuutettu Aarnio kritisoi uutta tiedonhakujärjestelmää

11.10.2018
HS:n uutisen mukaan viranomaiset saavat parin vuoden päästä sähköisen järjestelmän helpottamaan kansalaisten pankkitietojen tutkimista. Ihmiset ovat nyt huolissaan siitä, voivatko esimerkiksi Kela ja...

Akaan kaupungille huomautus hankintalain noudattamatta jättämisestä

11.10.2018
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut 10.10.2018 päätöksen, jonka mukaan Akaan kaupunki ei ole noudattanut hankintalakia koulujen sisäilma- ja kuntotutkimusten hankinnassa. Kaupungin...

Nordea vakuuttaa irtautuneensa epäilyttävistä asiakkaista

10.10.2018
Nordean riskienhallinnan johtaja Julie Galbo on vakuuttanut uutistoimisto Bloombergille, että pankki on jo vuosia lopettanut asiakassuhteita epäilyttävien asiakkaiden kanssa. Vuonna 2015 pankki sai...

HS-selvitys Venäjän miljardien eurojen piilottamisesta länteen

10.10.2018
HS-selvityksessä pohditaan, miksi Venäjän vallanpitäjien ystävätkin kokevat tarvetta piilottaa omaisuuttaan. Danske Bankin omasta sisäisestä selvityksestä ilmenee, että sen Viron-yksikön kautta...

Verohallinto: Harmaa talous on lisääntynyt teräskaupassa

9.10.2018
Verohallinnon mukaan harmaa talous on lisääntynyt teräskaupassa. Osa teräskauppaa käyvistä yrityksistä ei ilmoita ja suorita arvonlisäveroa Suomen-myynnistään. Teräskaupan arvonlisäveropetokset ovat...

Finnwatch: Hallitus vesittämässä korkoveron lainsäädäntöuudistuksen

9.10.2018
Eduskunta ryhtyi vuoden 2018 lokakuussa käsittelemään korkovähennysrajoitusta koskevaa lainsäädäntöuudistusta. Finnwatchissa ollaan sitä mieltä, että uudistuksella murennetaan verovälttelyn vastaista...

Venäläistä rahaa siirretään Eurooppaan kultaisten passien avulla

9.10.2018
Transparency Finlandin puheenjohtaja Jaakko Korhonen sanoo kultaisten passien olevan keskeisessä roolissa ketjussa, jossa venäläistä rahaa saadaan siirrettyä Eurooppaan. Muutamien EU-maiden käytäntö...

Identiteettivarkauksien määrä on kasvussa

9.10.2018
Identiteettivarkauksien uhriksi joutui Suomessa noin 30 000 ihmistä vuonna 2017. Identiteettivarkauksia tapahtui seitsenkertainen määrä esimerkiksi asuntomurtoihin verrattuna. MySafetyn tekemän...

Kansalaiset ovat huolissaan Kelan pääsystä ihmisten tilitietoihin

9.10.2018
Verottaja, Tulli, ulosottoviranomaiset, Finanssivalvonta, aluehallintovirasto, rahanpesun selvittelykeskus, poliisi, Rajavartiolaitos, konkurssiasiamies ja Kela pääsevät pian näkemään kansalaisten...

Viranomaiset pääsevät jo tilitietoihin, laki muuttaisi lähinnä Kelan toimintaa

8.10.2018
Hallituksen esitys uuden rahanpesudirektiivin toimeenpanosta mahdollistaisi viranomaisille pääsyn katsomaan pankkitilien tietoja myös muulloin kuin rahanpesuepäilyihin liittyvissä tapauksissa. Lehden...

Tulli paljasti Subutex-huumelääketablettien salakuljetuksen ja levitystoiminnan

8.10.2018
Tulli on paljastanut syyskuussa 2018 noin 1 400 Subutex-huumelääketabletin salakuljetuksen. Salakuljetuksesta epäillyn epäillään levittäneen myös aiemmin noin 2 800 Subutex-huumelääketablettia...