Harmaa talous & talousrikollisuus

Järjestäytynyt rikollisuus käyttää hyväkseen laillista liiketoimintaa ›

23.1.2023 Verohallinto

Yritystoiminta on järjestäytyneelle rikollisuudelle yksi keino tukea rikollista toimintaa sekä hankkia vaikutusvaltaa ja varallisuutta. Liiketoiminta voi sisältää harmaata taloutta, talousrikollisuutta tai muuta rikollisuutta.

Elintarvikerikoksia torjutaan tehokkaimmin yhteistyöllä ›

23.1.2023 Ruokavirasto

Elintarvikerikosten määrä on kasvusuunnassa ja vilpilliseen toimintaan tulee puuttua tehokkaasti. Ruokavirastossa on muodostettu tilannekuva elintarvikeketjun rikollisuudesta, panostettu koulutukseen ja viranomaisyhteistyöhön.

Toimenpideohjelman viimeinen vuosi starttaa uusilla hankkeilla ›

23.1.2023

Sisäministeriön ja poliisin yhteinen hanke tukee esitutkintaviranomaisten kykyä tunnistaa ihmiskaupan uhreja ja ihmiskaupparikosten tutkinnan tehostumista. Elintarvikeketjun rikosten torjunnan yhteistyömalleja toimeenpannaan ja kehitetään Ruokaviraston ja Tullin hankkeessa.

Toimi oikein

23.1.2023 Yksityishenkilö tai yrityksen edustaja, omalla esimerkilläsi voit vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin. Uudistetuilta Toimi oikein -sivulta löydät tietoa siitä, miten toimia oikein tai suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta. Seuraa somessa tunnisteella #toimioikein.

Torjunta | Työperäisen hyväksikäytön torjunnassa tarvitaan yhtenäisiä menettelyjä ja riskienhallintaa

12.12.2022 Työperäisen hyväksikäytön torjunnan uskottavuus edellyttää, että viranomaiset tietävät keitä Suomessa työskentelee. Verohallinto voi havaita ja estää työperäistä hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa etenkin rekisteröinnissä ja valvonnassa. Suomessa ulkomaalaisten rekisteröintejä tekee useampi viranomainen Verohallinnon lisäksi. Viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa, työperäisen maahanmuuton kokonaiskoordinaatiossa ja menettelyiden yhtenäistämisessä nähdään kehittämistarpeita.

Torjunta | Kevytyrittäjien eläkevakuuttamisen valvonta on osoittanut tarpeellisuutensa

12.12.2022 Eläketurvakeskus valvoo laskutuspalveluyritysten kautta työtään laskuttavien niin sanottujen kevytyrittäjien yrittäjäeläkevakuuttamista. Vuoden 2021 valvontatietojen perusteella noin 1 000 laskutuspalveluyritysten kautta laskuttanutta henkilöä on otettu tarkempaan selvitykseen. Osa kevytyrittäjistä näyttää olevan tietämättömiä, milloin yrittäjäeläkevakuutus tulee ottaa.

Ilmiöt | Identiteettien väärinkäytökset ovat kasvussa

12.12.2022 Identiteettien väärinkäytösten kasvu liittyy kasvavaan maahanmuuttoon, nopeaan päätöksentekoon ja kiihtyvään digitalisaatioon. Sähköiset palvelut tarjoavat nopean väylän henkilöiden rekisteröintiin, mutta samalla mahdollisuudet identiteettien väärinkäytöksiin ovat lisääntyneet. Väärää rekisterimerkintää käytetään hyväksi petoksissa ja sillä voidaan pyrkiä harhauttamaan viranomaisia. Toimintamalleja kopioidaan ulkomailta ja toiminnan vaikutukset voivat olla moninaisia. Ilmiön torjunta edellyttää viranomaisyhteistyön tiivistämistä.