Itäkaupan harmaa talous on monimuotoista

Suomen ja Venäjä maaraja EU:n ulkorajana on tärkeä kaupallinen reitti, joka samalla vetää puoleensa laittomasti liikkuvia raha- ja tavaravirtoja. Epäselvät liiketoimet koskevat eri maihin rekisteröityjä yrityksiä ja lisäksi suomalaisyritysten vastuuhenkilöt ovat näissä tapauksissa usein ulkomaalaisia.

Tulorekisteri on uusi työkalu harmaan talouden torjunnassa

Tulorekisterin avulla harmaata taloutta voidaan ehkäistä entistä tehokkaammin, kun sama tulotieto on yhtä aikaa usean viranomaisen käytettävissä. Tiedot ovat aikaisempaa reaaliaikaisempia ja väärinkäytöksiin voidaan puuttua nopeammin ohjauksen ja valvonnan keinoin.

Elintarvikepetoksia torjutaan EU-maiden yhteistyöllä

EU:n jäsenvaltioiden ja Norjan yhteistyö elintarvikepetosten torjunnassa on tiivistynyt. Suomi osallistuu Food Fraud Networkin työhön, jonka kautta jäsenvaltioiden viranomaiset jakavat rajat ylittäviin elintarvikepetosepäilyihin liittyvää tietoa toisilleen. Vuonna 2018 jäsenmaat ilmoittivat verkoston kautta 234 epäilyttävästä tapauksesta.

Harmaa talous ja talousrikollisuus

Uusi Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto www.harmaa-talous-rikollisuus.fi tarjoaa kootusti ajankohtaista tietoa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta Suomessa. Sivustoa ylläpidetään keskeisten harmaan talouden torjuntaa tekevien viranomaisten yhteistyöllä. Lisää tietoa viranomaisista on kohdassa tietoa sivustosta.

Sivusto toimii viranomaisten ja poliittisten päättäjien päätöksenteon tukena. Sen tarjoama tieto parantaa yhteiskunnan mahdollisuuksia reagoida ripeästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöihin ja haittoihin. Sivusto antaa myös yrityksille ja kansalaisille tietoa siitä, miten toimia oikein ja suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta.

Kokonaiskuva muodostuu useasta osa-alueesta

Sivustolla kuvataan ajankohtaisia harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöitä, joissa yhdistyy usean viranomaisen havainnot kokonaiskuvaksi. Lisäksi sivusto tarjoaa niin kotimaisia kuin kansainvälisiä arvioita harmaan talouden ja talousrikollisuuden laajuudesta ja määrästä. Sivustolla kerrotaan myös harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan vaikutuksista viranomaisten tilastojen perusteella, esimerkiksi yrityksiin kohdistetuista tarkastuksista ja niiden tuloksista. Tämän lisäksi seuraamme sivustolla muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelman hankkeiden edistymistä.

Lisäksi sivustolla voi seurata tuoreita uutisia poimintoina harmaan talouden ja talousrikollisuuden kotimaisesta ja kansainvälisestä uutisvirrasta.

Harmaan talouden uutisia

Euroopan keskuspankki laskee liikkeelle uudistetut 100 ja 200 euron setelit

23.5.2019
Euroopan keskuspankki aloittaa viikolla 22/2019 sadan ja kahden sadan euron seteleiden korvaamisen uudistetulla painoksella. Uusissa seteleissä on parannetut turvallisuusominaisuudet ja niissä on mm....

Paf maksaa kirjanpitäjän kavaltamat rahat vahinkoa kärsineille

22.5.2019
Ahvenanmaalainen peliyhtiö Paf on päättänyt maksaa yhteensä 15:lle yrittäjälle ja yhdelle yhdistykselle takaisin rahat, jotka yhtiön kirjanpitäjä kavalsi vuosina 2009-2012 ja käytti suurimmaksi...

Rajavartiolaitos paljasti väärennettyjen asiakirjojen nettikaupan

22.5.2019
Rajavartiolaitos epäilee, että järjestäytynyt rikollisryhmä on myynyt Suomessa erilaisia väärennettyjä henkilöllisyysasiakirjoja. Ainakin passeja sekä henkilö- ja ajokortteja on kaupattu...

Kansainvälisiä harmaan talouden uutisia

Denmark: IT development houses step up AML efforts

23.5.2019
Danish fnancial IT development houses such as BEC, Bankdata and SDC have increased their focus on fighting money laundering. BEC reports that it spent "a major two-digit DKK sum on AML" in 2018 and...

Lithuania: Financial police to take more aggressive action on money laundering

22.5.2019
Lithuania's Financial Crime Investigation Service (FNTT) will adopt more aggressive tactics against money laundering, BNS reports. Mindaugas Petrauskas, deputy director of FNTT, said the agency would...

Spain: Axa puts insurance fraud in Andalucia at EUR 11.6mn in 2018

22.5.2019
Insurance group Axa has estimated that in 2018 there was around EUR 11.60mn (USD 13.38mn) in pay outs that were not made because some sort of irregularity or scam was detected. While the number of...

Tilaa Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirje

Uutiskirjeen tilaaja saa ensimmäisten joukossa tietoa muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden uusimmista tutkimuksista, ajankohtaisista ilmiöistä ja niiden torjumisesta.