Työsuojeluviranomainen valvoo ulkomaisten kausityöntekijöiden työaikaa ja palkkaa ›

22.4.2021 Aluehallintovirasto 
Työsuojeluviranomainen valvoo maatalouden työpaikkoja, jotka käyttävät ulkomaista kausityövoimaa. Tulevana satokautena valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota työaikojen kirjaamiseen ja urakkahinnoitteluun. Työntekijällä on oltava tosiasiallinen mahdollisuus saavuttaa vähimmäisurakkapalkka.

Koronavuosi haastoi harmaan talouden valvonnan ›

20.4.2021  

Viime vuosi oli koronatilanteen takia harmaan talouden torjuntaa tekeville viranomaisille haasteellinen. Haasteista huolimatta viranomaiset pystyivät reagoimaan uudenlaiseen tilanteeseen ja löytämään harmaan talouden torjuntaan uusia tapoja. Tiedot selviävät julkaistuista harmaan talouden vuoden 2020 torjuntatilastoista.

Parannuksia ulkomaalaisten marjanpoimijoiden asemaan ›

31.3.2021 TEM 

Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa ulkomaisten marjanpoimijoiden oikeudellista asemaa, ansiomahdollisuuksia ja alan yritysten kilpailua. Luonnontuotekeruualan toimijalta edellytetään jatkossa mm. luotettavuutta.  Hallituksen esitys etenee eduskuntaan.

Torjunta | Käytetäänkö yrityssaneerausta konkurssin viivyttämiseen?

Torjunta | Käytetäänkö yrityssaneerausta konkurssin viivyttämiseen?

25.3.2021 Maksukyvyttömän yrityksen elinkaarta saatetaan pitkittää hakemalla konkurssin sijasta yrityssaneerausta. Saneerausmenettelyn aikana on voitu toteuttaa omaisuus- ja muita järjestelyjä, jotka täyttävät rikoksen tunnusmerkistön. Konkurssiasiamies selvitti, onko kyse harvinaisista yksittäistapauksista vai yleisemmästä ilmiöstä. Selvitys on osa harmaan talouden torjunnan toimenpideohjelmaa.
Laajuus | Verotusta vältellään ulkomaisten yritysten avulla

Laajuus | Verotusta vältellään ulkomaisten yritysten avulla

15.3.2021 Noin 50 valtiossa on käytössä väliyhteisösääntelyä, jonka tarkoituksena on torjua voitonsiirtoa ulkomaisiin matalasti verotettuihin yhtiöihin. Uusi oikeusvertaileva selvitys osoittaa, että Suomen väliyhteisölain soveltamisalan ulkopuolelle jää järjestelyjä, joita muissa valtioissa on erilaisin sääntelyratkaisuin pyritty torjumaan. Väliyhteisölakiin vuoden 2019 alusta tulleiden muutosten vaikutukset ovat jäämässä vähäisiksi.
Torjunta | Hallituksen esitys telakan veronumeron käyttöönotosta eteni eduskuntaan

Torjunta | Hallituksen esitys telakan veronumeron käyttöönotosta eteni eduskuntaan

15.2.2021 Rakennusalalla käytössä olevaa veronumeromenettelyä esitetään laajennettavaksi koskemaan myös telakoilla tehtävää työskentelyä. Esityksen mukaan telakoilla työskentelevillä pitää jatkossa olla näkyvissä kuvallinen henkilötunniste, jossa on veronumero. Tavoitteena on parantaa Verohallinnon ja työsuojeluviranomaisten valvontamahdollisuuksia ja siten vähentää harmaata taloutta laivanrakennusalalla. Veronumeron käytön laajentaminen parantaa myös rehellisesti toimivien yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä markkinoilla.
Laajuus | Kaikki eivät maksa arvonlisäveroja niin paljon kuin kuuluisi

Laajuus | Kaikki eivät maksa arvonlisäveroja niin paljon kuin kuuluisi

18.1.2021 Arvion mukaan jopa 300 miljoonaa euroa arvonlisäveroa jätettiin ilmoittamatta vuonna 2018. Yleisimmät veron välttämisen tavat ovat verollisten myyntien ilmoittamatta jättäminen ja perusteettomat ostovähennykset. Liian vähän arvonlisäveroa ilmoittavat yritykset ovat liikevaihdoltaan melko pieniä. Vaikka yksittäiset virheet ovat pieniä, on niitä paljon. Tilitettävän veron virheistä aiheutuukin vuosittain huomattava verovaje.

Tilaa Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirje

Uutiskirjeen tilaaja saa ensimmäisten joukossa tietoa muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden uusimmista tutkimuksista, ajankohtaisista ilmiöistä ja niiden torjumisesta.

Avainlukuja
harmaasta taloudesta
828 655 kpl
Velvoitteidenhoitoselvityksiä
Velvoitteidenhoitoselvitys (VHS) on ajantasainen kooste keskeisimmistä viranomaistiedoista. Velvoitteidenhoitoselvitysraportin tiedot kuvaavat organisaation tai organisaatiohenkilön lakisääteisten velvoitteiden hoitamista.
39,6 milj. €
Vakuuttamattomat palkat
ETK valvoo työntekijän eläkelain mukaista työeläkevakuuttamista. Valvonnalla edistetään tasavertaista kilpailua ja ehkäistään harmaata taloutta.
2 251 kpl
Uutta talousrikosasiaa
Viime vuonna poliisi kirjasi yhteensä 2 251 uutta rikosasiaa talousrikoksiin liittyen. Kasvua edelliseen vuoteen oli noin 15 prosenttia.
53 % kyllä
Yrittäjän oleskeluluvalle
Lupa myönnetään kaksivaiheisessa menettelyssä siten, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee asiassa osapäätöksen ennen Maahanmuuttoviraston päätöstä.
30 milj. €
Vääränsisältöiset tositteet
Vääränsisältöiset tositteet kirjanpidossa ovat tyypillinen toimintatapa harmaassa taloudessa. Tositteilla saadaan irrotettua varoja esimerkiksi pimeään palkanmaksuun ja peiteltyyn osingonjakoon.

Harmaan talouden uutisia

POP:n pankkivirkailija tekaisi asiakkaiden nimissä yli puolen miljoonan luotot

7.5.2021
Seinäjokelainen pankkivirkailija siirsi viiden asiakkaan lainarahat omalle S-pankin tililleen. Lisäksi hän teki 11 asiakkaan nimissä kulutus- tai asuntoluottohakemukset ja hyväksytti hakemukset...

Verkossa tapahtuvat rikokset ovat yleistyneet

7.5.2021
Entistä useampi Rikosuhripäivystyksen asiakas on joutunut verkossa tapahtuneen rikoksen uhriksi. Tammi-maaliskuussa 2021 RIKUn palveluissa olleista asiakkuuksista 7 %:ssa rikos oli tapahtunut...

Salo kilpailutti kuljetuksia, valinnasta valitus markkinaoikeuteen

7.5.2021
Salon sosiaali- ja terveyslautakunta on kilpailuttanut vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset kesäkuusta 2021 lähtien kahdeksi vuodeksi. Hankinta jaettiin viiteen osaan, ja jokaiseen...
Lisää uutisia

Kansainvälisiä harmaan talouden uutisia

UK: Rise in calls to HMRC's fraud hotline

7.5.2021
Figures released by HMRC revealed that its fraud hotline received more than 91,000 from April to December 2020. The monthly average of 10,000 calls over the nine-month period us up from a monthly...

UK: FCA fines Sapien Capital for inadequate due diligence on Solo Group

6.5.2021
The UK's Financial Conduct Authority (FCA) has fined Sapien Capital GBP 178,000 (EUR 204,569.65 USD 246,004.78) for failing to conduct proper due diligence on Solo Group, which is a client likely to...

Spain: Cement companies win cartel accusation case

6.5.2021
Following a series of rulings by Spain's High Court in favour of 23 cement companies, it is unlikely for the Spanish Competition Authority CNMC to pursue the case further. The 23 cement companies...
Lisää uutisia