Harmaa talous & talousrikollisuus

Torjunta kuuluu kaikille: viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille

Vastuuhenkilöiden rikostaustan vaikutus yrityksissä ›

13.6.2022 Verohallinto

Yrityksien vastuuhenkilöiden rikostaustalla on havaittu olevan vaikutusta yritysten harmaan talouden riskiin. Rikostuomion saaneiden henkilöiden yritykset hoitavat verovelvoitteensa muita huonommin.

Pimeä palkka ja peitelty osingonjako ovat tyypillisiä veropetostuomioon johtavia tekoja ›

13.6.2022 Verohallinto

Verotarkastusten perusteella rikostuomioon johtavat pimeää palkkaa ja peiteltyä osinkoa sisältävät teot ovat keskenään hyvin samanlaisia. Tekotavat ja -keinot toistuvat tuomioissa. Kuvitteelliset esimerkit perustuvat Harmaan talouden selvitysyksikön rikostapausanalyysiin.

Viranomaisille uusi yhteistoimintamalli ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjuntaan ›

10.6.2022 Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisiammattikorkeakoulun tänään julkaiseman raportin mukaan menestyksekäs moniviranomaistoiminta perustuu aktiiviseen ja motivoituneeseen suunnitteluun, yhteiseen toiminnan toteutukseen sekä palautteen antamiseen. Raportti esittelee uuden toimintamallin.

Torjunta | Veronumero rantautuu heinäkuussa telakoille

13.6.2022 Telakalla työtä tekevällä pitää heinäkuusta alkaen olla veronumero ja merkintä veronumerorekisterissä laivanrakennusalalla työskentelevänä henkilönä. Jatkossa telakka-alueella vaaditaan kuvallinen tunnistekortti, josta ilmenee veronumeron lisäksi henkilön työnantaja tai itsenäinen yrittäjästatus. Telakan veronumero on yksi keino suitsia toimialalta harmaata taloutta.

Torjunta | Uusi harmaan talouden torjunnan resurssiseuranta lisää läpinäkyvyyttä

16.5.2022 Viranomaisten resurssiseurantatyökalu näyttää täysin uudella tavalla käytettävissä olevien resurssien määrän henkilötyövuosina, käsitellyt asiat ja käsittelyä odottavien asioiden jonon. Power BI -toteutus mahdollistaa porautumisen syvemmälle yksittäisen viranomaisen tietoihin. Rikosprosessissa toisen viranomaisen resurssilisäys tai niiden merkittävä puute voi aiheuttaa pullonkauloja asioiden läpivirtaukseen prosessissa.

Ilmiöt | Toimintaympäristön muutokset havaitaan nopeasti torjuntatyössä

16.5.2022 Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaviranomaiset toteuttivat toimintaympäristön muutoksia kartoittavan kyselyn vuoden 2022 alussa. Kyselyn tulokset perustuvat pääosin valvontaa tekevien viranomaisten havaintoihin. Ajankohtaisia havaintoja on muun muassa kevytyrittäjistä, virtuaalivaluutoista, elintarvikeketjun rikoksista ja salakuljetuksesta.