Tilirekisteri parantaa viranomaisten sähköistä tiedonsaantia

Tulli rakentaa Tilirekisterin, johon tallennetaan maksulaitosten, sähkörahayhteisöjen ja virtuaalivaluutan tarjoajien toimittamia tietoja asiakkaista, asiakastileistä ja tallelokeroista. Tilirekisterin tarkoituksena on edistää viranomaisten sähköistä tiedonsaantia pankki- ja maksutileistä sekä tehostaa viranomaisten tiedustelujen oikeaa kohdentumista. Tilirekisteri otetaan käyttöön syksyllä 2020.

Tiedätkö, miten talousrikosasia etenee?

Poliisi saa tietoonsa vuosittain lähes 2 000 talousrikosepäilyä. Usein tapaukset tulevat esille viranomaisten valvontatyössä, esimerkiksi verovalvonnassa. Epäilyttävät tapaukset ilmoitetaan poliisille matalalla kynnyksellä, eivätkä kaikki tapaukset johda tuomioon saakka. Prosessin kokonaiskuva auttaa hahmottamaan rikosasian etenemistä.

Verkkokaupan verovajeen jäljillä

Verkkokauppaan liittyvä verovaje voi syntyä esimerkiksi siten, että kuluttaja ei anna tulli-ilmoitusta. Hän voi myös kertoa tuotteen arvon liian alhaisena tai antaa virheellisen tuotekuvauksen tulli-ilmoituksella. Tullin arvion mukaan verkkokaupan lähetysten tehokkaammalla valvonnalla saataisiin kerättyä lisää veroja jopa useita miljoonia euroja vuodessa.

Harmaa talous ja talousrikollisuus

Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto www.harmaa-talous-rikollisuus.fi tarjoaa kootusti ajankohtaista tietoa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta Suomessa. Sivustoa ylläpidetään keskeisten harmaan talouden torjuntaa tekevien viranomaisten yhteistyöllä. Lisää tietoa viranomaisista on kohdassa tietoa sivustosta.

Sivusto toimii viranomaisten ja poliittisten päättäjien päätöksenteon tukena. Sen tarjoama tieto parantaa yhteiskunnan mahdollisuuksia reagoida ripeästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöihin ja haittoihin. Sivusto antaa myös yrityksille ja kansalaisille tietoa siitä, miten toimia oikein ja suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta.

Kokonaiskuva muodostuu useasta osa-alueesta

Sivustolla kuvataan ajankohtaisia harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöitä, joissa yhdistyy usean viranomaisen havainnot kokonaiskuvaksi. Lisäksi sivusto tarjoaa niin kotimaisia kuin kansainvälisiä arvioita harmaan talouden ja talousrikollisuuden laajuudesta ja määrästä. Sivustolla kerrotaan myös harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan vaikutuksista viranomaisten tilastojen perusteella, esimerkiksi yrityksiin kohdistetuista tarkastuksista ja niiden tuloksista. Tämän lisäksi seuraamme sivustolla muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelman hankkeiden edistymistä.

Lisäksi sivustolla voi seurata tuoreita uutisia poimintoina harmaan talouden ja talousrikollisuuden kotimaisesta ja kansainvälisestä uutisvirrasta.

Harmaan talouden uutisia

Finnairin nimissä leviää huijausviesti

21.10.2019
Suosituissa somepalveluissa leviää Finnairin nimiin laitettu huijausviesti, jossa kalastellaan verkon käyttäjien tietoja ilmaisten lentolippujen varjolla. Finnairin viestinnästä kerrotaan, että kyse...

Suomalaisyrittäjillä ollut vaikeuksia pankkitilin avaamisessa Virossa

20.10.2019
Monilla suomalaisilla yrittäjillä on ollut vaikeuksia avata pakkitili Viroon. Tilitoimisto Tuokon toimitusjohtaja, Suomalais-virolaisen kauppakamarin hallituksen jäsen Johanna Vironmäki kertoo, että...

Krp: Rahoitusyhtiöihin kohdistui yli 700 000 euron petokset

18.10.2019
Keskusrikospoliisin mukaan rahoitusyhtiöihin on kohdistunut noin 725 000 euron arvoinen petosrikosvyyhti. Poliisi on avannut esitutkinnat 30 rikoksesta. Krp uskoo, että Suomeen järjestettiin...

Kansainvälisiä harmaan talouden uutisia

UK: Half of charity fraud committed by people known to the organisation

21.10.2019
Research published by the Charity Commission shows 53% of fraud affecting charities is committed by someone known to the organisation. Some 29% of frauds are carried out by paid staff in cases where...

Czech Republic: Avast targeted by cyber hackers

21.10.2019
Czech cybersecurity firm Avast and BIS, the Czech counterintelligence agency, have said that the company was the target of cybersecurity hackers, who are thought to be located in China. BIS said that...

Russia: Micro lenders credit history database found in Internet

21.10.2019
Independent cyber security expert, Bob Dyachenko, has found in the internet a freely available credit history database of more than 1mn Russians which includes their passport information,...

Tilaa Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirje

Uutiskirjeen tilaaja saa ensimmäisten joukossa tietoa muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden uusimmista tutkimuksista, ajankohtaisista ilmiöistä ja niiden torjumisesta.