Harmaa talous & talousrikollisuus

Yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta hyötyvät kaikki

Juha Tuovinen: Yhteistyö on avain työperäisen hyväksikäytön torjuntaan ›

22.11.2021 sisäministeriö

Toimintatavat heikommassa asemassa olevien henkilöiden työpanoksen väärinkäyttöön ovat levinneet nopeasti monelle eri toimialalle myös Suomessa. Blogikirjoituksessa korostetaan viranomaisten yhteistyön merkitystä ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön estämisessä.

Mozzarella-case osoitus EU:n petostorjunnan onnistumisesta ›

22.11.2021 Ruokavirasto

Italian ja Espanjan viranomaiset paljastivat tapauksen, jossa buffalomozzarellaan oli käytetty edullisempaa lehmänmaitoa. Petoksella tavoiteltu rikoshyöty oli merkittävä. EU-jäsenvaltioiden yhteistyö rajat ylittävien elintarvikepetosten torjunnassa on tiivistä.

Arvonlisäveron palautusjärjestelmän valvontaa ja kehittämistarpeita arvioitiin ›

22.11.2021 Verohallinto

Arvonlisäveron palautushakemukset EU:n jäsenvaltioiden välillä tehdään sähköisesti. Järjestelmässä on havaittu väärinkäytöksiä, joissa palautushakemuksissa on ilmoitettu tekaistuja ostoja. Työryhmän selvitys on julkaistu.

Torjunta | Työperäisen maahanmuuton väärinkäyttöä torjutaan viranomaisten yhteistyöllä

19.11.2021 Ihmiskaupan ja työperäisen hyväksikäytön rikosilmiöt ovat moniulotteisia ja niiden torjunta vaatii erityisosaamista. Poliisiammattikorkeakoulun raportin mukaan ilmiöiden torjuntatyötä hankaloittaa muun muassa eri viranomaisten analyysitoiminnan kirjavuus. Selvityksessä nähdään tarve viranomaisten yhteistyön kehittämiselle.

Laajuus | Viranomaistietojen yhteensovittaminen tukee valvonnan onnistumista

25.10.2021 Harmaan talouden selvitysyksikkö tutki ulkomaalaisia rajoitetusti verovelvollisia työntekijöitä palkanneiden yritysten velvoitteidenhoitoon liittyviä puutteita. Paikoin viranomaisten tietojen yhdistäminen osoittautui ongelmalliseksi. Viranomaisten tietojenvaihtoon liittyvät katvealueet on tunnistettu ja tiedonvaihdon vahvistaminen on mukana Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmassa.

Torjunta | Harmaan talouden selvityksiä 10 vuotta

25.10.2021 Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön perustamisesta on kulunut tänä vuonna 10 vuotta. Yksikkö tehtävineen on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Yksikön johtaja Janne Marttinen pohtii kirjoituksessaan selvitysyksikön saavutuksia matkan varrelta ja suuntaa katsetta myös hieman eteenpäin.