Harmaa talous & talousrikollisuus

Yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta hyötyvät kaikki

Harmaan talouden torjunta esillä eduskunnan tarkastusvaliokunnassa ›

8.12.2021

Eduskunnan tarkastusvaliokunta antoi 2.12.2021 mietinnön liittyen hallituksen vuosikertomukseen vuodelta 2020. Mietinnössä käsiteltiin riskienhallintaa ja johtamista normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Yhtenä aihepiirinä mietinnössä oli harmaan talouden torjunta.

Juha Tuovinen: Yhteistyö on avain työperäisen hyväksikäytön torjuntaan ›

22.11.2021 sisäministeriö

Toimintatavat heikommassa asemassa olevien henkilöiden työpanoksen väärinkäyttöön ovat levinneet nopeasti monelle eri toimialalle myös Suomessa. Blogikirjoituksessa korostetaan viranomaisten yhteistyön merkitystä ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön estämisessä.

Mozzarella-case osoitus EU:n petostorjunnan onnistumisesta ›

22.11.2021 Ruokavirasto

Italian ja Espanjan viranomaiset paljastivat tapauksen, jossa buffalomozzarellaan oli käytetty edullisempaa lehmänmaitoa. Petoksella tavoiteltu rikoshyöty oli merkittävä. EU-jäsenvaltioiden yhteistyö rajat ylittävien elintarvikepetosten torjunnassa on tiivistä.

Torjunta | Arvonlisäveron palautusjärjestelmän valvontaa ja kehittämistarpeita arvioitiin

22.11.2021 Arvonlisäveron palautushakemukset EU:n jäsenvaltioiden välillä tehdään sähköisesti. Järjestelmässä on havaittu väärinkäytöksiä, joissa palautushakemuksissa on ilmoitettu tekaistuja ostoja. Työryhmän selvityksessä kuvataan palautushakemusten käsittelyä ja valvontaa, petostapausten havaitsemista ja Verohallinnon toimenpiteitä petostapauksissa sekä esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän toimintaa, kun rikoksesta epäilty asuu muualla kuin Suomessa. Selvitys on Harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelman hanke.

Laajuus | Viranomaistietojen yhteensovittaminen tukee valvonnan onnistumista

25.10.2021 Harmaan talouden selvitysyksikkö tutki ulkomaalaisia rajoitetusti verovelvollisia työntekijöitä palkanneiden yritysten velvoitteidenhoitoon liittyviä puutteita. Paikoin viranomaisten tietojen yhdistäminen osoittautui ongelmalliseksi. Viranomaisten tietojenvaihtoon liittyvät katvealueet on tunnistettu ja tiedonvaihdon vahvistaminen on mukana Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmassa.

Torjunta | Harmaan talouden selvityksiä 10 vuotta

25.10.2021 Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön perustamisesta on kulunut tänä vuonna 10 vuotta. Yksikkö tehtävineen on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Yksikön johtaja Janne Marttinen pohtii kirjoituksessaan selvitysyksikön saavutuksia matkan varrelta ja suuntaa katsetta myös hieman eteenpäin.