Harmaa talous & talousrikollisuus

Yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta hyötyvät kaikki

Pandemia on kasvattanut harmaan talouden ja talousrikollisuuden riskiä ›

14.6.2021

Viranomaiset ovat havainneet signaaleita, jotka saattavat indikoida erilaisten laiminlyöntien ja rikosten lisääntymistä lähitulevaisuudessa. Taloudelliset vaikeudet ja pyrkimys kustannusten minimointiin voi lisätä väärien tietojen antamista viranomaisille ja erilaisten velvoitteiden laiminlyöntiä. Kysely harmaan talouden torjuntaviranomaisille toteutettiin alkuvuodesta 2021.

Taksisääntelyn korjaussarja vahvistaa harmaan talouden torjuntaa ›

14.6.2021 LVM

Liikennepalvelulain taksisääntelyn korjaussarja tulee voimaan kahdessa osassa 1.5.2021 ja 1.9.2021. Muutokset sisältävät useita harmaan talouden torjuntaa tukevia säännöksiä. Esimerkiksi verovalvonnan työkalut paranevat, kun taksimatkan tiedot tallentuvat jatkossa sähköisesti ja tietojen jälkikäteinen muuttaminen estetään.

Elintarvikealalla joka kolmas on havainnut elintarvikepetoksia ›

14.6.2021 Ruokavirasto

Elintarvikealan yrityksillä on Helsingin yliopiston kyselytutkimuksen mukaan vankka luottamus alan muihin toimijoihin, vaikka 46 % kyselyyn vastanneista piti toimialaansa alttiina elintarvikepetoksille ja joka kolmas vastaaja kertoo havainneensa elintarvikepetoksia. Suurilla yrityksillä on pienempiä yrityksiä paremmat työkalut tehdä elintarvikepetoksiin liittyvää riskiarviota.

Ilmiöt | Kartellit nostavat hintoja asiakkaiden vahingoksi

17.5.2021 Kartellit ovat vahingollisia paitsi asiakkaille myös yhteiskunnalle. Kartellissa keskenään kilpailevat yritykset pyrkivät tukahduttamaan kilpailua sopimalla esimerkiksi tuotteen tai palvelun hintatasosta tai tuottamisesta. Tarkoituksena on tyypillisesti nostaa hintatasoa ylöspäin sekä rajoittaa tarjolla olevaa valikoimaa salaisilla sopimuksilla. Tutkimuksissa kartellien on todettu nostavan tuotteiden ja palveluiden hintatasoa 10-30 prosenttia normaalin hintatason yläpuolelle.

Torjunta | Covid-19 pandemialla on globaali korruptioriskiä lisäävä vaikutus

17.5.2021 Useat kansainväliset järjestöt varoittavat Covid-19 pandemiaan liittyvästä kohonneesta korruptioriskistä ja kehottavat valtioita tehostamaan korruptionvastaisia toimia. Syynä kohonneelle riskille ovat muun muassa jäsenvaltioiden poikkeustilasta johtuva vallan keskittyminen, poikkeukset perusoikeuksissa ja –vapauksissa sekä pandemiaan liittyvien laajojen EU-tukipakettien kanavoiminen jäsenvaltioille.

Torjunta | Käteisvarojen valvonta tehostuu maan rajoilla kesäkuusta alkaen

17.5.2021 Käteisvarojen valvontaan rajaliikenteessä on tulossa muutoksia kesäkuussa, kun uusi käteisvarojen kuljettamista koskeva asetus tulee sovellettavaksi Euroopan unionissa 3.6.2021. Asetus muun muassa laajentaa käteisvarojen määritelmää ja yhdenmukaistaa ilmoituskäytäntöjä. Suomessa käteisvaraliikennettä rajanylityspaikoilla valvoo Tulli. Valvonnalla pyritään ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.

Laajuus | Haitallinen verokilpailu ja lainsäädännön porsaanreiät mahdollistavat verovälttelyä

17.5.2021 Suomen verotusta voidaan pyrkiä välttelemään ulkomaisten yhtiöiden avulla. Järjestelyt on osin mahdollistanut haitallinen verokilpailu, jossa valtiot houkuttelevat muualla kertyneitä tuloja erilaisin verokannustimin. Suomi on pyrkinyt torjumaan voitonsiirtoa veroparatiiseihin mm. väliyhteisölain avulla. Lakiin sisältyvät poikkeukset jättävät kuitenkin tilaa verokannustinten hyödyntämiselle.