I Finland har 2 000 företag kopplingar till organiserad brottslighet

Företag som agerar under kriminella gruppers inflytelse orsakar skattefel och kan exempelvis tvätta kriminellt skaffade medel via sin företagsverksamhet. Kopplingarna mellan företagsvärlden och organiserad brottslighet har nu utretts för första gången.

I Finland agerar närmare 2 000 företag vilkas ansvarspersoner har antingen en direkt koppling till organiserad brottslighet eller står under organiserad brottslighets inflytelse. En del av ansvarspersonerna i dessa företag har identifierats som nuvarande eller tidigare medlemmar i organiserade kriminella grupper.

Nästan 1 900 ansvarspersoner i företag i Finland har en koppling till organiserad brottslighet. Av de ansvarspersoner som har en koppling till brottslighet är 95 procent finska medborgare.

Uppgifterna framgår av en ny utredning av enheten för utredning av grå ekonomi (HTSY). Detta är den första gången som HTSY i samarbete med Centralkriminalpolisen utredde kopplingar mellan organiserad brottslighet och företagsverksamhet.

Mer än hundra riskföretag inom kritiska branscher

Kriminella grupper kan använda laglig affärsverksamhet exempelvis för tvätt av pengar från kriminell verksamhet eller för olika slag av bedrägerier eller ekonomiska brott. En organiserad grupp kan med sin verksamhet förorsaka samhället större skador än exempelvis en enskild ekonomisk brottsling.

- Organiserad brottslighet har en stark ställning i finska näringslivet. Företag med kopplingar till organiserad brottslighet bedriver också grå ekonomi och sköter sina skyldigheter gentemot myndigheterna dåligt. Därför måste vi förhålla oss med allvar till fenomenet och bekämpningen av det, säger Janne Marttinen, direktör för enheten för utredning av grå ekonomi.

I utredningen granskades också företag med kopplingar till organiserad kriminalitet inom sådana branscher som statsrådet har klassat som kritiska i fråga om verksamheten i samhället. Allt som allt agerar cirka 130 riskföretag inom kritiska branscher, till exempel inom branscherna bevakning och städtjänster.

Årligen 40 miljoner euro i skattefel för samhället

Ett typiskt företag med koppling till organiserad brottslighet är ett sådant litet företag inom byggnads-, fastighets- eller bilhandelsbranschen som ännu är nytt inom branschen. Företag med kopplingar till organiserad brottslighet finns visserligen inom nästan alla branscher.

I företag med kopplingar till organiserad brottslighet sköts skatteförpliktelserna betydligt sämre än i andra företag. En tredjedel av dessa företag har skatteskuld.

Företag med kopplingar till organiserad brottslighet bedriver grå ekonomi oftare än jämförelseföretag. I skatterevisionerna i företag upptäcktes cirka 11 miljoner euro i obetalade skatter. I skatterevisionerna upptäcktes exempelvis utbetalningar av svart lön och förtäckta dividendutdelningar där förmåner tas ur bolaget utanför beskattningen, till exempel genom att lägga till privata kostnader i bokföringen.

HTSY uppskattade i utredningen att Finland årligen förlorar 40 miljoner euro i skatteintäkter på grund av affärsverksamhet med kopplingar till organiserad brottslighet. Uppskattningen omfattar endast aktiebolag.

- Skattefelet är betydande när antalet företag beaktas. Brottslighet som nästlat sig in i företagsverksamhet orsakar samhället utöver ekonomisk skada också mycket andra skador. Företag som agerar hederligt hamnar i illojal konkurrens när de konkurrerar med kriminella grupper, som exempelvis använder svartarbete, säger Marttinen.

I det finska näringslivet spelar organiserad brottslighet visserligen en mindre roll än i Sverige. I Sverige orsakar organiserad brottslighet näringslivet uppskattningsvis 9 miljarder euro i skador varje år.

Premiärminister Petteri Orpos regering har i sitt program noterat att regeringen uppdaterar strategin för bekämpningen av organiserad brottslighet. Strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av organiserad brottslighet blir färdiga före utgången av 2024.

Också strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet kommer att färdigställas före utgången av året.

Mer information om ämnet:

Organiserad brottslighet får fotfäste i företagsvärlden