Varo identiteettivarkauksia

Olitpa sitten yksityishenkilö tai yrityksen edustaja, omalla esimerkillä voi vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten toimia oikein tai suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta kuuluu kaikille ja siitä myös hyötyvät kaikki, niin kansalaiset, yritykset kuin viranomaisetkin.

Yritysten ja niiden vastuuhenkilöiden identiteettien väärinkäytökset ovat lisääntyneet. Yritykset joutuvat rikosten uhreiksi identiteettivarkauksissa esimerkiksi kun rikolliset kaappaavat hyvämaineisen yrityksen identiteetin ja toimivat sen nimissä jonkin aikaa. Perinteisiä kuluttajien ja yritysten huijauksia tehdään sekä uusien, lyhyeen käyttöön tarkoitettujen yritysten, että rikolliseen käyttöön kaapattujen yritysten avulla.

Rikolliset suosivat yrityksiä rikoksen tekovälineenä esimerkiksi petos- ja verorikollisuudessa. Teoilla peitellään rikoksen todellista tekijää viranomaisilta, esimerkiksi silloin kun tehdään arvonlisäveropalautuksiin liittyviä petoksia tai haetaan perusteettomia ennakonpidätyksiä. Vääriä identiteettejä ja asiakirjoja käytetään hyväksi myös muiden yhteiskunnan tukien ja etuisuuksien saamiseksi.

Lue lisää ilmiöstä ja siitä, kuinka yritys voi turvata tietopääomansa.

Yksityishenkilö

Suojaa omat henkilötietosi huolellisesti, erityisesti henkilö- ja pankkitunnukset. Viranomaiset tai pankit eivät koskaan pyydä salasanaa tai tunnuksia sähköpostitse tai tekstiviestillä, eivätkä myöskään luotettavat verkko- tai sosiaalisen median palvelut.
Suhtaudu terveen epäilevästi verkossa vastaan tuleviin tai puhelimitse esitettyihin tarjouksiin. Mikäli jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se ei mitä todennäköisimmin ole totta.
Ota rikosepäilytapauksissa yhteyttä viranomaisiin. Mitä aiemmin identiteettien väärinkäytöksiin pystytään puuttumaan, sitä todennäköisemmin petoksen laajuus jää pienemmäksi.

Yritys

Tunnista riskit ja ennakoi. On olennaista pyrkiä mahdollisimman tehokkaasti estämään ennalta haitalliset tilanteet ja yritykselle aiheutuvat taloudelliset tappiot. Tämä tarkoittaa riskitilanteiden tunnistamista sekä tarvittavien suojaustoimien toteuttamista. Tarkista säännöllisesti, ovatko yrityksesi tiedot eri tietojärjestelmissä (mm. kaupparekisteri) oikeat ja muuttumattomat.
Kouluta ja viesti henkilöstölle. Henkilöstölle suunnattu koulutus ja viestiminen vahingollisen tiedonhankinnan arkipäiväisyydestä lisäävät henkilöstön turvallisuustietoisuutta ja vaikeuttavat yritykseen kohdistuvaa tietojenkalastelua.
Varaudu pahimpaan tilanteeseen, jossa vahinkoja on jo syntynyt. Se tarkoittaa tilanteen nopeaa selvittämistä, syntyvien vahinkojen minimoimista, nopeaa toipumista sekä huolellista viestinnän suunnittelua.

Estä

ALV-petokset

Rehellisenä yrittäjänä voit tietämättäsi osallistua petolliseen kaupankäyntiin, jossa joku kaupankäyntiketjuun kuuluva pyrkii välttämään arvonlisäveron. Yrityksen velvollisuus on selvittää kauppakumppanin verotuksellinen luotettavuus.

Taksilain

muutokset

Uusi liikennepalvelulaki keventää sääntelyä ja vähentää hallinnollista taakkaa. Toimivalta liikennelupahakemusten käsittelyssä, lupien myöntämisessä ja luvanhaltijoiden valvonnassa siirtyy ELY-keskuksilta Trafille. Mitä muutokset tarkoittavat käytännössä taksimatkustajan ja taksiyrittäjien kannalta?

Ehkäise

pimeä työ

Pimeän työvoiman käyttö on kansainvälinen ilmiö. Vakavimmissa tapauksissa pimeän työvoiman käyttöön voi liittyä kiskonnan tapaista työsyrjintää, pakkotyötä sekä ihmiskauppaa silloin kun työtä teetetään olosuhteissa, jotka eivät ole lainmukaiset.

Ilmoita

virtuaalivaluutat

Virtuaalivaluutan käyttö ei itsessään ole rikos, vaikka sillä ei ole rahan kaltaista virallista asemaa. Virtuaalivaluutan arvonnousu realisoituu kun sitä myydään tai käytetään, ja tällöin arvonnoususta tulee maksaa pääomaveroa euroissa.